中共开封自然资源投资集团有限公司委员会关于市委巡察反馈意见集中整改进展情况的通报

根据市委巡察工作统一部署，2024年10月30日至2024年12月13日，市委第七巡察组对中共开封自然资源投资集团有限公司委员会开展了巡察。2025年1月9日市委第七巡察组向自然资源投资集团有限公司反馈了巡察意见。按照《中国共产党巡视工作条例》有关规定，现将巡察整改进展情况予以公布。

一、党委及主要负责人组织落实整改情况

市委巡察组反馈巡察意见后，集团党委高度重视，一是强化组织领导，成立了自然资源投资集团巡察整改领导小组，由集团党委书记、董事长担任组长，统筹推进整改工作；二是压实整改责任，将巡察反馈的问题分解为具体任务，明确责任领导、责任部门和整改时限，形成“清单式管理、项目化推进”机制，确保事事有人抓、件件有着落；三是发挥示范引领作用，通过召开民主生活会、专题党课等形式，引导班子成员和党员干部提高政治站位，增强整改自觉，形成“一级抓一级、层层抓落实”的局面；四是注重成果转化，将整改与日常工作、制度建设相结合，推动整改成果转化为改进作风、提升治理能力的具体成效，确保巡察反馈问题从根本上得到解决。

二、集中整改进展情况

（一）关于“主体责任扛得不牢”整改落实情况

1.对本次巡察提出的问题，党委逐项制定整改计划，确保问题整改不漏项，整改措施可量化。加强理论学习，利用理论中心组、支部“三会一课”等方式学习了《习近平总书记关于加强党的作风建设的重要论述摘编》《中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》四个“十严禁”等内容。

2.健全体制机制，精简会风文风。针对深入贯彻中央八项规定精神学习教育，自然资源集团按照上级文件要求，对学习教育相关问题进行查摆，制定了可操作性的学习教育查摆问题清单，印发了《关于规范集团公司议题提报工作的通知》，进一步规范了议题提报流程，提高议事决策质效，极大的缩减会议时间。

（二）关于“问题整改不到位”整改落实情况

已退回超标准列支的费用，同时对员工薪酬架构进行研判梳理，按照国有企业工资架构调整，将不符合标准的项目类别调整取消。

（三）关于“落实上级决策部署不力”整改落实情况

1.重申学习和严格执行第一议题制度。党委组织会议专题学习中共河南省委办公厅关于印发“党委（党组）第一议题”制度的通知，学习内容主要围绕坚持以理论为先导，带头学习领会新思想新观点新论断，第一议题学习是集团党委领导班子和领导干部理论学习的重要组织形式，是加强领导班子和领导干部思想理论建设的重要制度，学习要体现针对性、时效性，学习内容主要包括习近平总书记重要讲话、重要文章、重要指示批示精神，推进学习形式制度化、规范化。

        2.加强党委班子理论学习。通过理论中心组认真学习贯彻落实习近平总书记关于进一步加强和改进党委（党组）中心组学习制度的重要指示精神，党委班子对习近平在《求是》发表重要文章进一步全面深化改革中的几个重大理论和实践问题进行研讨，结合深入贯彻中央八项规定精神学习教育对习《习近平总书记关于加强党的作风建设的重要论述摘编》《中央八项规定及其实施细则精神》《习近平总书记在河南考察时的重要讲话精神》《党的十八大以来深入贯彻中央八项规定精神的成效和经验》、《八项规定改变中国》等内容进行了学习研讨。

        3.狠抓年度述职述学述廉工作。集团党委进一步强化管理，对班子年度述职述学述廉报告严格把关、严格审阅，对问题剖析不深刻、工作总结不全面的责成退回重写，党委严格按照职责分工和工作实际进行把关，确保报告确保报告政治站位高、内容真实准确、重点突出，切实提升报告质量和实效。

4.严格按规定召开专题民主生活会。自然资源集团严格党内组织生活规定，集团党委高标准开展了巡察整改专题民主生活会，各支部按照要求开展了2024年度基层党组织组织生活会和开展民主评议党员工作，坚决杜绝走过场，使党内生活真正做到“红红脸、出出汗、排排毒”的效果。

        5.进一步强化学习教育。对近期开展的深入贯彻中央八项规定精神学习教育领导小组成员非党员身份不列入领导小组，开展学习教育警示教育相关活动时组织他们参加。

（四）关于“履职尽责不到位，实现国资保值增值目标有差距”整改落实情况

1.优化公司目标责任考核体系。将资产负债率纳入2025年目标考核责任书作为子公司的考核目标，依据子公司情况，加强对子公司的监管，针对公司业务分类、合并整改。

2.想方设法压降资产负债水平。通过市场营销扩大经营范围、增加销售收入、降低成本和管理费用，提高盈利水平；通过债转股的形式来降低负债率，同时增加其所有者权益，降低资产负债率，个别子公司通过股权合作的方式降低企业的财务杠杆。

3.提升企业信用评级，于2025年6月取得AA+信用评级，加强金融机构对接，优化财务结构。

4.提高资产经营效益。合理配置资源，对剩余闲置资产进行盘点和评估，通过出售、租赁等方式盘活资产。加强租金收缴管理，按照合同约定足额收取租金。按照市深化国有企业改革领导小组2022年1号文件的规定处置该遗留问题，并上报至商务系统进行研判解决，提高资产利用价值。

    5.优化人员配置。根据上级批复的《关于机构设置和定岗定责定员方案》对人员配置进行优化调整。

    （五）关于“防范化解重大风险不到位”整改落实情况

        1.加强与金融机构的沟通与合作，优化债务结构。加强内部管理梳理债务状况与偿债计划，积极对接金融机构，办理到期流资续贷。

2.对存在安全隐患资进行维修。已于3月31日对部分存在安全隐患的资产维修完毕，并通过验收。剩余存在安全隐患的资产因维修难度较大，已停止使用并张贴警示标志、拉警戒线，在进出口位置做铁皮围挡杜绝人员进入，根据公司项目谋划和实施进度，对这些资产逐步进行提升改造。

        3.组织相关部门对保密制度进行集中学习，设置专职保密工作人员，确保保密工作专职专岗，设置涉密文件专用电脑用于存储涉密文件。

        4.2025年3月底，组织各部门及下属子公司人员，对公司合同管理的要求以及合同的签订流程、合同的要素以及合同风险的防范等内容进行培训。联合法律顾问单位对集团及子公司所有对外签订的合同（协议）进行自查，降低合同履行中的法律风险。

（六）关于“‘两个责任’落实力度不够”整改落实情况

1.成立党风廉政工作领导小组，召开党风廉政建设大会暨以案促改专题会，组织领导干部学习相关文件和讲话精神，强化“四个意识”，坚定“四个自信”，自觉做到“两个维护”，打造清风气正的政治生态，实现清风自然资源的政治目标。

2.采取“四不两直”、方式，不定期对各部门、各子公司进行专项检查，目前已完成2次专项检查，检查结果良好，无人员出现违规情况。

3.完善规章制度，为深入贯彻落实中央八项规定精神，大力倡树勤俭节约，切实加强作风建设，制定并印发了《关于严格规范贯彻落实中央八项规定精神、加强作风建设的实施办法》《关于严格规范党和国家工作人员操办婚丧喜庆等事宜的暂行规定》等相关制度。

4.加强队伍建设，组织纪检专职人员参与国企驻派第二纪检组组织的业务培训会，学习《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则》《开封国有资产投资经营集团有限公司廉洁从业学习资料汇编》等相关知识，并持续加强监督执纪力度。

（七）关于“项目投资决策不科学”整改落实情况

1.加快项目相关开工前手续办理，取得施工许可启动项目建设工作。同时在后续项目投资决策过程中，公司充分了解项目资产现状，完善公司相关投资制度，严格按照公司投资决策流程进行项目谋划工作。

2.加强管理，招标过程中严格执行招投标法定程序，从招标公告发布、投标人资格审查、招标文件编制到开标、评标、定标等环节，对照《招标投标法实施条例》及公司规章制度开展招标工作，确保招标工作公平、公正、公开。

3.严格进行施工现场成本控制，完善工程签证手续，确保工程项目完成后经过审计确认工程量及工程价格，确保工程项目全流程合规合法。

（八）关于“落实中央八项规定精神不到位”整改落实情况

1.严格按照制度规定开展采购工作，制定最优采购预算方案，降低采购成本，严格按照预算执行。

2.加强“三公”经费使用管理。组织全员学习《市管国有企业负责人履职待遇、业务支出管理暂行办法》及公司招待制度，制度对招待标准有着明确要求。印发《厉行节约反对浪费倡议书》，倡导非必要不进行招待，若确有招待需求，从简从俭开展招待工作。持续组织开展学习八项规定精神，重点倡导从简从俭开展招待工作。组织人员学习集团《公务车辆管理办法》，持续加强公车使用管理，严格执行集团公司《公务车辆管理办法》。

3.充分发挥信息化系统作用效能。OA办公系统正常使用，并用于议题上报、审批，周工作信息简报等；国有资产管理系统实现了集团资产管理数字化、信息化，日常填报的统计表由系统导出，功能包括资产台账管理、资产业务管理、资产档案管理、资金价值管理、安全巡查管理及租赁合同租金到期预警等，提高管理效率，提升公司信息化管理水平。

（九）关于“财务管理不规范”整改落实情况

1.组织财务人员进行制度学习，提升审核人员能力，定期对财务审核人员进行培训，提升其专业素养和识别风险的能力；

2.规范流程要求，制定多层级复核机制，严格按照制度开展工作，严把财务审核关。

3.加强抽查检查，定期对报销情况进行检查，并对相关单据进行梳理，将签领单附入报销单据。

（十）关于“班子建设有短板”整改落实情况

1.目前公司经理层班子已满编配齐，党委班子正按规定程序在国资委指导下办理换届手续。

2.向上级管理部门报告相关情况，按照上级部署开展班子队伍建设工作，同时申请委派外部董事，待确定外部董事的派驻办法和人选。

（十一）关于“党委决策存在薄弱环节”整改落实情况

1.加强政策制度学习，组织公司党委班子认真学习《三重一大议事规则》等规章制度，严格按照议事流程进行集体决策，严格按照 “集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定” 的原则进行决策。

2.规范议题提报程序。公司印发了《关于规范集团公司议题提报工作通知要求》，在重大决策前深入开展调查研究、充分酝酿，通过严格审核上会议题，明确决策边界，建立议题三级审核机制，为决策提供充分、全面的依据。规范会议议题提报程序。

3.强化监督反馈。建立健全考核评价机制，把决策通过事项工作指标纳入涉及单位年度、季度考核范围，对推进效果较好的进行通报表扬，作为考核结果的重要参考依据。

4.进一步厘清重大事项决策权限边界。组织召开集团党委会议，专题学习“三重一大”相关制度，持续深入贯彻落实“三重一大”决策制度，理清重大事项清单范围，实行科学决策、民主决策、依法决策，涉及落实党和国家路线方针政策和重大专项任务、加强党的建设和重要人事任免方面的事项由党委研究决定；其他重大经营管理事项，经党委前置研究讨论后，由董事会决策或经理层按授权决策，建立权责对等的决策管理方式。

5.切实落实重大事项表决决定程序。自巡察反馈以来，严格落实重大事项集体决策程序，明确参与决策事项人员范围，有半数以上班子成员到会方可召开，表决按照少数服从多数原则，实行一人一票，讨论和决定多个事项时进行逐项表决，确保决策程序合规性、科学性。

（十二）关于“选人用人不规范”整改落实情况

1.完善规范公司人员招聘机制。按照上级有关规定精神，公司细化制定了《招聘工作作业指引》，内容包括：严格通过线上公开发布招聘公告，聘请第三方机构，相关程序报国资委审批备案，线上发布人员录用公示等，完善公示程序、公示期限等，保证招聘程序公平、公正、透明，进一步落实干部职工对选人用人的知情权、参与权、选择权和监督权。

2.加强专业培训。2025年1月15日，组织人事分管领导带领党群人事部集中学习了市国资委下发的《开封市国有企业招聘人员管理暂行办法》《开封市政府国资委监管企业干部管理办法》等招聘制度，让制度入脑、入心，确保严格按照相关规章制度开展工作。

3.优化人员配备，规范集团兼职情况，免去不相容岗位人员兼职职务，统筹考虑人员调配，按规定完成整改要求。完成人事档案归档工作。

4.对相关子公司进行通报批评，集团持续加大检查力度，督促劳务派遣问题整改到位。

（十三）关于“基层党组织建设有差距”整改落实情况

1.按规定召开巡察整改专题民主生活会。严格按照中共开封市纪委机关中共开封市委组织部关于转发《中共中央纪委机关中共中央组织部关于开好 2024年度县以上党和国家机关党员领导干部民主生活会的通知》的通知及巡察整改工作安排，高标准召开了巡察整改专题民主生活会，市纪委监委、市委组织相关领导列席会议。

2.开展党务工作人员专题培训。组织党务工作人员学习组织生活会、“三会一课”等相关规章制度，使党务工作人员充分理解党支部各种会议的核心要义，做到组织生活会有主题，其他会议有重点，避免存在会议名称滥用情况；要求两个支部做好“三会一课”的开展工作，并建立“三会一课”会议工作台账，进一步提升“三会一课”质效。

3. 规范会议记录工作。2025年4月，公司组织会议记录人员开展专题业务培训，到兄弟公司学习借鉴会议组织、会议记录工作先进经验，并配置了录音笔作为记录辅助设备，提高会议记录效率；

4.按照党员发展规定，补充完善了党员发展相关档案信息、手续资料。

5.在市国资委指导下，自然资源集团已正式成立团组织。

三、下一步工作计划

1.为深入贯彻落实巡察反馈意见，切实做好巡察“后半篇文章”，自然资源集团党委将以巡察为整改契机，坚持“当下改”与“长久立”相结合，将巡察整改成果转化为推动全面从严治党的强大动力，持续深化党的建设和事业发展。

2.坚持问题导向，深化举一反三。坚持“整改一个问题，堵塞一类漏洞”以巡察反馈问题为切入点，对照巡察反馈的具体问题，定期组织各责任部门、各子公司开展自查自纠，针对共性问题，从制度漏洞、责任落实、监督机制等方面深挖根源，明确问题产生的深层次原因，避免“就事论事”式整改，推动同类问题一体整改、系统解决。

3.强化制度刚性，推进标本兼治。坚持“用制度管权管事管人”，针对巡察发现的制度短板和管理漏洞，加快构建系统完备、科学规范、运行有效的制度体系，从源头预防问题复发。

4.以整改促发展，深化全面从严治党。坚持把巡察整改作为推动全面从严治党的重要抓手，以整改实效促进党的建设与业务工作深度融合，推动党员干部深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

5.巩固整改成果，建立长效机制。坚持“整改永远在路上”，将巡察整改作为长期任务，定期对整改任务完成情况进行验收，未整改的实行“销号管理”，确保整改成效持续巩固。

6.自然资源集团党委将以此次巡察整改为新的起点，以更坚决的态度，更严格的标准，更务实的作风，持续深化整改落实，举一反三、标本兼治，切实把巡察整改成果转化为推动全面从严治党向纵深发展的实际成效，为自然资源集团事业高质量发展提供坚强政治保障。

欢迎广大干部职工对巡察整改落实情况进行监督。如有意见和建议，请及时向我们反映。联系方式：电话0371-22532283；邮箱：开封市金明东街54号原林业局2楼东侧楼梯口；电子信箱：kfzrzy_opinion@126.com。

                                                                                                                                                    中共开封自然资源投资集团有限公司委员会

                                                                                       2025年5月30日